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25 febrero 2024
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Así funcionaba el timo del Bizum

Los ciberdelincuentes hacían parecer que le estaban haciendo pagos al denunciante a través de Bizum, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que la propia víctima estaba realizando pagos en la cuenta del supuesto comprador. A los detenidos les constaban numerosos antecedentes policiales por estos mismos hechos a lo largo de toda la geografía nacional.

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Agentes de la Guardia Civil han identificado y puesto a disposición judicial a dos individuos que, a través de portales muy conocidos de compra y venta entre particulares, se interesaban en artículos ofertados para después estafar a través de la aplicación de pago Bizum. Finalmente, los amenazaban gravemente para el caso de que no siguieran realizando transferencias.

Esta operación, denominada ‘Query’, se inició cuando una víctima de este tipo de hechos interpuso denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Hinojosas de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.

Todo empezó con la venta de una moto

Según informa el instituto armado, en la denuncia presentada la víctima relata que tras poner un anuncio de venta de una motocicleta, una persona se interesó por este artículo y que tras llegar a un acuerdo el presunto comprador convenció a la víctima para realizar el pago por Bizum.

Los ciberdelincuentes hacían parecer que le estaban haciendo pagos al denunciante, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que la propia víctima estaba realizando pagos en la cuenta del supuesto comprador.

Si la víctima no accedía a realizar las transferencias comenzaba a recibir numerosos mensajes amenazándole gravemente, por lo que ante el miedo accedió a realizar transferencias hasta que puso finalmente los hechos en conocimiento del instituto armado.

¿Cómo actuaban los ciberdelincuentes?

Estos autores utilizaban números de teléfono de prepago cuya titularidad pertenecía a personas ficticias, y abrían cuentas bancarias vinculadas a la aplicación Bizum utilizando datos de personas cuya identidad había sido usurpada.

Estas cuentas bancarias eran utilizadas como pasarela a otras de las que extraían el dinero en pequeñas cantidades de cajeros en las provincias de Sevilla y Cádiz.

La investigación hasta llegar a la identificación plena de los presuntos autores de estos hechos «ha sido un trabajo arduo y laborioso, ya que ni los teléfonos ni las cuentas bancarias les relacionaban directamente con los ciberdelincuentes», resaltan desde la Guardia Civil.

Estos finalmente pudieron ser identificados y localizados, verificando que les constaban numerosos antecedentes policiales por estos mismos hechos a lo largo de toda la geografía nacional.


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