Abrir cuentas bancarias a su nombre y blanquear con ellas el dinero de una banda de estafadores es lo que hacía hasta ahora un vecino de Guadalajara, según ha podido confirmar LA CRÓNICA. Lo cierto es que no estaba solo en esta actividad delictiva. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal por estafar a 44 personas en la provincia de Granada un total de 180.000 euros mediante la técnica del falso hijo en apuros.
“Hola mamá. Mi móvil está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamarte. Puedes enviarme un SMS a través de WhatsApp al número 656…” Así era el mensaje que recibían las víctimas en sus móviles, escrito por el presunto estafador que se hacía pasar por su hijo. De esta manera convencía a los progenitores de que el vástago tenía problemas económicos y necesitaba dinero urgentemente. La víctima realizaba una o varias transferencias al que creía que era su hijo y más tarde descubría que todo había sido una estafa.
En total, la Guardia Civil ha detenido a 8 personas como presuntos autores de 44 delitos graves de estafa. Los detenidos son responsables, además, de captar a personas –»de su entorno» según definición de la Guardia Civil– por todo el territorio nacional para que abrieran cuentas bancarias y les cedieran las claves de acceso para que los estafadores se hicieran limpiamente con el dinero.
Han sido investigadas 32 personas más como mulas, personas que, a cambio de dinero, dieron de alta numerosas cuentas bancarias a su nombre, verificadas con video llamadas y fotografías de su DNI, y las cedieron a los detenidos para obtener el beneficio económico de las estafas. Los investigados son presuntos responsables de dar soporte al blanqueo de capitales procedentes del dinero estafado.
Operación con «mulas» por toda España
Las detenciones y las investigaciones se han llevado a cabo en las provincias de Jaén, Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida, Valladolid, Huesca y Zaragoza, lo que da idea del alcance de la operación, que ha sido bautizada con el nombre de “Munkid”.
El hilo del ovillo se encontró cuando los agentes averiguaron que el dinero de una de estas estafas acabó en una cuenta bancaria de una persona con domicilio en la localidad jienense de Pegalajar. Descubrieron también que la titular de estas cuentas era una mujer de 23 años que se encargaba de captar mulas que dieran de alta cuentas bancarias y le cedieran las claves. A su vez, ponía a disposición de un escalón superior de la banda todas estas cuentas.
Formando parte de ese escalón superior se ha detenido a un hombre de 24 años en la localidad sevillana de Pedrera. Este joven se encargaba de captar a personas como la joven detenida en Jaén, hacer los pagos y trasladar las cuentas conseguidas a otro hombre, el contacto directo con los autores intelectuales de las estafas.
Tras la detención de estas dos primeras personas, la Guardia Civil consiguió identificar y detener a otras seis personas implicadas por captar mulas, además de investigar a 32 personas por ceder sus cuentas bancarias y colaborar con la organización a cambio de dinero. Entre ellas, el vecino de Guadalajara.